サステナビリティ コーポレート・ガバナンス
方針・基本的な考え方
当社グループは、MVVにおけるビジョンである「塗料で人を幸せにする」に基づき、中長期的な企業価値の向上を図っています。この実現に向け、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であるとの認識のもと、以下のようなコーポレート・ガバナンス体制を構築し、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責任と説明責任を果たすことを含め、健全性、透明性、効率性の高い経営体制の確立に努めています。
体制・システム
コーポレート・ガバナンス体制
※2025年4月現在
経営体制および業務執行体制
目的：業績、執行状況および中期経営計画の進捗について四半期ごとにモニタリングするととともに、経営方針や法令、定款および取締役会規定に定められてた重要事項について審議しています。
開催回数の基準：原則月1回以上開催
構成：社内取締役4名及び社外取締役3名、常勤監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名（議長：代表取締役社長）で構成しております。
選任基準：取締役会がその責務を実行的に果たすために必要な知見、能力に加え、ジェンダーや国際性面を備えたバランスの取れた構成としています。取締役の任期は1年で、毎年の定時株主で選任されています。
目的：
・ 取締役監査等委員は、取締役会において審議参加・議決権行使をするとともに、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成を行っています。
・ 監査等委員会は、取締役（監査等委員であるものを除く。）の選任及び解任または辞任について、また取締役の報酬等についての意見を決定しています。
・ 会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容を決定しています。
開催回数の基準：原則月1回以上
構成：常勤監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名で構成しています。
経営戦略に関することや重要な執行案件およびその方針の決定については、代表取締役社長以下、執行役員を主体とする経営会議にて審議後に、取締役会で決議し実行する体制としており、監督と執行の機能分離の強化を図っています。
会社法および金融商品取引法に関する監査については、金融商品取引法に基づく内部統制監査を含めて有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査を受けています。
取締役及び取締役監査等委員の指名
当社の取締役候補者は、以下の事項を重視し、指名報酬委員会の諮問を経て指名しています。
・ 社内取締役候補者 ： 取締役会がその責務を果たすため必要な知見・能力に加え、ジェンダーや国際性の面を含む多様性も備えたバランスのとれた構成となるよう指名。
・ 社外取締役候補者 ： 高い見識、高度な専門性及び豊富な経験を有する、経営経験者、弁護士、会計士等の中から、当社の独立性基準に照らし合わせ指名。
・ 取締役監査等委員候補者 ： 財務会計や管理部門での経験を重視し、特に社外取締役監査等委員候補者は、社外取締役候補者と同様、高度な知識、専門性、経験を重視のうえ、独立性基準に照らし、監査等委員会の同意を得て指名。
取締役会の構成／保有する経験・スキル
当社の経営を遂行するにあたり必要と考える専門性及び個々の取締役に期待する専門性は、「グローバル」「サステナビリティ」のほかに以下のとおりです。（2025年７月現在）
| 氏名 | 性別 | 指名報酬委員会 | 主な専門性・バックグラウンド | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価・報酬 | 指 名 | 経 営 | 営業・ マーケティング | ファイ ナンス | Ｒ＆Ｄ ＳＣＭ Ｄ Ｘ | 人事・ 人材開発 | 法務・ リスク管理 | |||
| 取締役会 | 代表取締役社長 毛利 訓士 | 男性 | ◯ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 取締役常務執行役員 冨岡 崇 | 男性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 取締役常務執行役員 高多 洋一 | 男性 | ● | ● | ● | ||||||
| 取締役常務執行役員 プラヴィン D.チャウダリ | 男性 | ● | ● | ● | ||||||
| 社外取締役 大森 紳一郎独立 | 男性 | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | |||
| 社外取締役 四方 ゆかり独立 | 女性 | ◯ | ◯ | ● | ● | |||||
| 社外取締役 アスリ M. チョルバン独立 | 女性 | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | |||
| 監査等委員会 | 取締役（監査等委員） 長谷部 秀士 | 男性 | ● | ● | ||||||
| 社外取締役（監査等委員） 山本 俊男独立 | 男性 | ◯ | ◯ | ● | ● | |||||
| 社外取締役（監査等委員） 中井 洋恵独立 | 女性 | ◯ | ◯ | ● | ||||||
取り組み
取締役会の実効性評価
「持続的な成長と中長期的な企業価値の向上」に向けて、取締役会が有効に機能を果たしているか検証し、その機能向上を図っていくために、毎年「取締役会の実効性の評価」を評価委員会にて実施しています。抽出された課題と改善に向けての提言は、取締役会で共有、改善・改革に向けて具体化のうえ実行されます。その結果がさらに社外取締役を委員長とする評価委員会で評価され、継続的にチェックされることにより機能向上に向かうPDCAサイクルです。
評価方法
大項目に関して細分化された設問による自己評価アンケート※を、代表取締役を除く取締役および監査役全員を対象に実施しました。
※自己評価アンケート：27項目構成、設問ごとに5段階で定量評価に加え、自由記述形式でのコメントを記入
役員報酬
当社グループの企業理念実現のため、以下を役員報酬制度の基本方針としています。
・ 長期成長戦略としてのビジョン「塗料で人を幸せにする」の達成を動機づけ、持続的な企業価値の向上を実現するためのものであること
・ 真のグローバル企業として、内外の優秀な人財を当社の経営陣として確保することができる報酬水準であること
・ 報酬の決定プロセスは透明性、客観性の高いものであること
役員報酬の構成
役員報酬のプロセスと決定権限等
個々の役員報酬の決定にあたっては、業績連動報酬および業績連動型株式報酬について任意の委員会である指名報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決定します。個々の役員の毎事業年度の期初目標値の設定と期末における達成度の評価は、代表取締役社長が取締役本人と面談のうえ、決定します。指名報酬委員会においては、その合理性、適正性を確認します。取締役会は同委員会の答申内容を受けて、個々の役員報酬を決定します。
報酬ガバナンスに関する体制について
役員報酬制度に関する客観性・透明性を強化し、ステークホルダーの皆様にとっても納得感のある役員報酬体系とすべく、以下の体制を整備しています。
①指名報酬委員会
②マルス・クローバックの設定：当社は業績連動型株式報酬制度において、制度対象者である取締役に重大な不正・違反行為等が判明した場合、当該取締役に対する付与ポイントの没収または支給株式相当額の賠償を求めることができる規程を設けています。
